Ngày 24/11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã truy tố Trần Thị Hoàn – chủ cửa hàng vàng Hoàn Huế ở Lào Cai, Phạm Tuấn Hải – nguyên Giám đốc Công ty Thăng Long cùng 6 nhân viên và lao động tự do về tội buôn lậu vàng. Ba lãnh đạo Công ty Vàng Việt Nam cũng bị truy tố về tội vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2024, khi giá vàng trong nước cao hơn thế giới và nhu cầu mua vàng tăng mạnh, Hoàn đã lợi dụng chênh lệch giá cùng sơ hở tại biên giới Việt – Trung để tổ chức nhập lậu vàng quy mô lớn. Khoảng tháng 9/2024, một người phụ nữ được gọi là "Bà Béo" từ Trung Quốc sang Lào Cai, liên hệ Hoàn để bán vàng nguyên liệu 99,99% Au với giá thấp hơn thị trường. Hai bên thống nhất giao dịch qua WeChat, vàng được "Bà Béo" thuê người vận chuyển giấu trong giày qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mỗi kg vàng, người vận chuyển được trả 250.000 đồng.

Sau khi nhận vàng, nhân viên Hoàn Huế kiểm tra, cân, chụp hình và báo cho Hoàn. Nếu thỏi vàng có dấu hiệu nguồn gốc nước ngoài, nhân viên sẽ dùng nhiệt xóa bỏ. Từ 17/9 đến 27/11/2024, Hoàn đã mua từ "Bà Béo" tổng cộng 97,3 kg vàng, trị giá khoảng 208 tỷ đồng.

Ngoài ra, Hoàn còn hợp tác với Phạm Tuấn Hải để mua vàng từ một người Trung Quốc tên Châu. Hải tổ chức vận chuyển lậu vàng về nước, ban đầu giao trực tiếp cho Hoàn, sau đó do Hoàn chậm thanh toán, hai bên cùng bán thẳng cho khách ở Hà Nội. Từ 2/9 đến 2/12/2024, Hải đã nhập lậu và bán cho Hoàn 424 kg vàng trị giá 943 tỷ đồng. Tổng cộng, Hoàn bị cáo buộc buôn lậu 546 kg vàng từ hai nguồn, trị giá 1.208 tỷ đồng.

Sau khi nhập lậu, Hoàn chỉ đạo xóa dấu hiệu nguồn gốc, cắt nhỏ và bán cho khách tại Hà Nội. Nhân viên sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền hoặc thu trực tiếp. Giám định cho thấy vàng thu giữ có hàm lượng từ 99,92% đến 99,95% Au.

Trong quá trình này, Hoàn hưởng lợi khoảng 100 triệu đồng, còn Hải khai được lợi 449 triệu đồng, tương đương 1 triệu đồng/kg vàng.

Liên quan vụ án, Công ty Vàng Việt Nam bị cáo buộc che giấu doanh thu để trốn thuế. Công ty sử dụng hai phần mềm kế toán: Vacom (báo cáo thuế) và QLVang (quản lý kinh doanh thực tế). Chủ tịch HĐQT Trần Như My và Phó Tổng giám đốc Phùng Thị Thuyết chỉ đạo với các giao dịch vàng không hóa đơn thì không hạch toán vào Vacom, chỉ ghi trên QLVang; thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản của 30 cá nhân quen biết. Giao dịch có hóa đơn mới được đưa vào Vacom và thanh toán qua tài khoản công ty.

Kết quả, năm 2023 công ty đạt doanh thu thực tế 4.243 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 646 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2024 doanh thu 5.726 tỷ đồng nhưng chỉ khai 332 tỷ đồng. Hành vi này gây thất thu thuế hơn 5 tỷ đồng cho Nhà nước.

Tổng cộng, 11 bị can sẽ bị xét xử tại TAND Hà Nội, vụ án cho thấy tình trạng buôn lậu vàng và gian lận kế toán vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng biến động mạnh.