Trong những tháng gần đây, cái tên Chen Zhi đã trở thành biểu tượng của một trong những cáo buộc tội phạm tài chính táo bạo nhất trong lịch sử hiện đại. Người sáng lập Prince Group, một trong những tập đoàn lớn nhất Campuchia, đang đối mặt với việc bị truy tố và trừng phạt từ Mỹ và Anh vì bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn.

Đế chế khổng lồ xây dựng trên sự lừa dối

Prince Group sở hữu hơn 100 doanh nghiệp hoạt động tại hơn 30 quốc gia, với các lĩnh vực cốt lõi gồm phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và hàng tiêu dùng. Công khai, Chen được ca ngợi là doanh nhân và nhà từ thiện uy tín, từng được chính phủ Campuchia trao danh hiệu vào năm 2020. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cáo buộc rằng đằng sau lớp vỏ này là một hoạt động tội phạm tinh vi liên quan đến các trại lao động cưỡng bức, lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền. Các điều tra viên cho rằng Chen và cộng sự đã dụ dỗ hàng nghìn người nhẹ dạ tới Campuchia với lời hứa việc nhẹ lương cao, rồi ép họ vào các khu phức hợp canh gác nghiêm ngặt để thực hiện lừa đảo trực tuyến. Nạn nhân bị buộc phải tạo lòng tin với mục tiêu qua ứng dụng nhắn tin, sau đó chiếm đoạt tiền mã hóa và rửa qua các doanh nghiệp vỏ bọc, cờ bạc trực tuyến và giao dịch blockchain phức tạp.

Tịch thu tài sản kỷ lục

Bộ Tư pháp Mỹ mô tả đây là một trong những chiến dịch trấn áp lừa đảo tài chính lớn nhất lịch sử, với khoảng 127.271 Bitcoin trị giá gần 15 tỷ USD bị thu giữ. FBI gọi đây là chiến dịch mang tính bước ngoặt chống tội phạm tài chính toàn cầu. Các công ty con của Prince Group, bao gồm bất động sản và ngân hàng, đã bị trừng phạt, và các mối liên hệ với doanh nghiệp Singapore trong dự án Ream City trị giá 16 tỷ USD đang bị soi xét. Thông tin cho thấy Chen giữ hồ sơ chi tiết về hoạt động lừa đảo, gồm cả "phone farm" – trung tâm với hàng nghìn thiết bị dùng để tiến hành gian lận trực tuyến. Cáo buộc còn cho rằng ông chỉ đạo dùng bạo lực với nạn nhân trong trại lao động cưỡng bức.

Hệ quả chính trị và pháp lý

Chính quyền Campuchia bảo vệ tính hợp pháp của việc cấp quốc tịch cho Chen, cho rằng không thể dự đoán hành động của nhà đầu tư. Họ khẳng định không bao che cho người vi phạm pháp luật, đồng thời kêu gọi Mỹ và Anh cung cấp bằng chứng theo luật quốc tế. Trong khi đó, cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc đã lần ra hàng trăm triệu USD giao dịch của Prince Group qua các ngân hàng địa phương. Vụ án Chen Zhi cho thấy sự phức tạp ngày càng lớn của tội phạm xuyên quốc gia, nơi các doanh nghiệp hợp pháp bề ngoài che giấu mạng lưới phi pháp. Khi điều tra tiếp diễn, câu chuyện Prince Group là lời cảnh tỉnh về ranh giới mờ nhạt giữa tham vọng kinh doanh toàn cầu và tội phạm có tổ chức.