Trong một diễn biến gây chấn động, doanh nhân bỏ trốn Chen Zhi, nhà sáng lập và chủ tịch Prince Group tại Campuchia, bị phát hiện liên quan tới vụ chuyển lượng Bitcoin trị giá gần 2 tỷ USD vào các ví bí mật. Chen bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới lừa đảo toàn cầu liên quan tới cưỡng bức lao động và rửa tiền, hiện đang bị truy nã quốc tế.

Phân tích blockchain hé lộ giao dịch bí mật

Phân tích blockchain mới nhất của Acâm Intelligence cho thấy các ví điện tử liên quan tới Chen đã di chuyển khoảng 15.959 Bitcoin — trị giá hơn 1,72 tỷ USD — từ các địa chỉ bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt sang bốn ví mới. Giao dịch này diễn ra ngay sau khi Chen và Prince Group bị áp lệnh trừng phạt. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ từng tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin từ tập đoàn này, vụ thu giữ tài sản số lớn nhất lịch sử, nhưng số tiền gần 2 tỷ USD mới phát hiện không nằm trong phần đã bị tịch thu.

Điều tra của Cục Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) cho thấy Prince Group vận hành hơn 100 pháp nhân vỏ bọc tại nhiều quốc gia, phần lớn chỉ tồn tại trên giấy. Các công ty này được dùng để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, mua bất động sản và điều hành các trung tâm lừa đảo dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp. Nhiều trợ lý thân cận của Chen là giám đốc hoặc chủ sở hữu danh nghĩa, phụ trách giao dịch ngân hàng và chuyển tiền quốc tế.

Mạng lưới tội phạm phức tạp tại Đông Nam Á

OFAC xác định Prince Group hoạt động như một đế chế tài chính song song, tài trợ cho các hoạt động phạm pháp tại Campuchia, Myanmar và Lào. Hui One Group, tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia, được coi là cánh tay rửa tiền chính, bị cáo buộc đã hợp thức hóa hơn 4 tỷ USD giai đoạn 2021-2025 thông qua công ty trung gian, ví điện tử và sàn tiền ảo.

Chen từng khởi nghiệp thất bại với quán cà phê Internet ở Phúc Kiến, Trung Quốc, nhưng chỉ trong chưa đầy một thập kỷ đã trở thành tài phiệt tại Campuchia với đầu tư bất động sản, ngân hàng, hàng không và khách sạn. Giới chức Mỹ và Anh cáo buộc khối tài sản này bắt nguồn từ lừa đảo trực tuyến, tống tiền và buôn người.

Hệ quả quốc tế và điều tra tiếp diễn

Sau lệnh trừng phạt, Chen biến mất khỏi công chúng. Nhiều ngân hàng Hàn Quốc hoạt động tại Campuchia đã đóng băng hàng chục triệu USD liên quan tới Prince Group. Các đối tác quốc tế đồng loạt chấm dứt hợp tác, 128 công ty trong mạng lưới bị phong tỏa tài sản. Vụ việc phản ánh quy mô và mức độ tinh vi của tội phạm tài chính xuyên quốc gia tại Đông Nam Á, đặt ra thách thức lớn cho cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu trong kiểm soát giao dịch tiền số.

Hành trình từ doanh nhân trẻ được ca ngợi đến đối tượng điều tra quốc tế của Chen là lời cảnh tỉnh về những nguy cơ tiềm ẩn sau các đế chế tưởng chừng hợp pháp.