Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, một thay đổi quan trọng trong quy định tài chính tại Việt Nam chính thức có hiệu lực. Theo Thông tư 2725 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mọi giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải được thu thập thông tin và báo cáo cho Cục Phòng chống rửa tiền. Quy định này nhằm tăng cường giám sát các giao dịch lớn và ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp. Đối với giao dịch quốc tế, ngưỡng báo cáo được đặt ở mức 1.000 USD hoặc giá trị tương đương.

Điều đáng chú ý là nghĩa vụ báo cáo không thuộc về cá nhân hay tổ chức thực hiện chuyển tiền, mà thuộc trách nhiệm của các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trung gian. Các đơn vị này sẽ đảm bảo việc thu thập thông tin và gửi báo cáo đúng tiêu chuẩn.

Việc siết chặt yêu cầu báo cáo này thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc nâng cao tính minh bạch và bảo vệ sự an toàn của hệ thống tài chính, đồng thời phù hợp với thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền.